Manager, Fraud Investigations (Miami)

Resumen del puesto:

El Gerente de Investigaciones de Fraude con Tarjetas de Crédito es responsable de crear y liderar un equipo de investigación de fraude recientemente establecido. Esta función incluye desarrollar estrategias, gestionar investigaciones de alto nivel, establecer KPI y garantizar el cumplimiento de los requisitos reglamentarios. El gerente trabajará en estrecha colaboración con el liderazgo ejecutivo para impulsar resultados, mejorar los esfuerzos de prevención del fraude y alinear los objetivos del departamento con los objetivos de la organización.

Deberes y responsabilidades esenciales:

Desarrollo de equipo:

Construir y poner en funcionamiento el equipo de investigación de fraude, incluida la contratación, incorporación y capacitación del personal.
Establecer políticas, flujos de trabajo y procedimientos para la prevención e investigación del fraude.
Define metas, objetivos e indicadores clave de rendimiento del equipo para medir el rendimiento y el éxito.

Liderazgo estratégico:

Desarrollar y ejecutar una estrategia integral de prevención de fraude que aborde las amenazas actuales y emergentes.
Asociarse con partes interesadas internas y externas para mejorar los esfuerzos de detección y mitigación de fraudes.
Liderar la evaluación e implementación de herramientas y tecnologías de detección de fraude.

Cualificaciones, conocimientos y habilidades:

Licenciatura en un campo relevante (por ejemplo, finanzas, negocios, justicia penal, aplicación de la ley) o experiencia equivalente.
• Más de 7 años de experiencia en investigación de fraude con tarjetas de crédito, delitos financieros, aplicación de la ley o un campo relacionado.
• Más de 5 años de experiencia en liderazgo, incluida la creación o gestión de equipos.
• Sólido conocimiento de herramientas, tecnologías y metodologías de detección de fraude.
• Familiaridad con los marcos regulatorios (por ejemplo, PCI DSS, FCRA, GLBA, FFIEC, AML/BSA).
• Habilidades avanzadas de análisis, investigación y resolución de problemas, con experiencia en la realización de investigaciones criminales o financieras.
• Se prefiere experiencia en cumplimiento de la ley con experiencia en investigaciones de fraude, delitos de cuello blanco, delitos cibernéticos o delitos financieros.
• Excelentes habilidades de comunicación y presentación, con capacidad de realizar presentaciones ante el liderazgo ejecutivo.
• Experiencia en herramientas de análisis y generación de informes de datos (por ejemplo, Tableau, Power BI).

Cualificaciones preferidas:

Maestría en un campo relevante.
Certificaciones como CFE, CAMS o CISSP.
Experiencia con tecnologías de prevención de fraude, incluido el aprendizaje automático y la inteligencia artificial.
Experiencia comprobada de gestión exitosa de presupuestos y relaciones con proveedores.
Experiencia colaborando con autoridades policiales y auditores externos.

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